非贸一体化风险防控系统

以非贸渠道安全准入风险防控需求为出发点,梳理非贸渠道⼀体化风险防控的风险管理类和风险作业类需求,打造能够适应非贸各渠道监管差异、风险差异和防控差异,统⼀的风险防控规则。

背景与需求
随着海关风险防控范围的广度和深度不断的扩展,风险管理部门急需⼀个专业的、与风险管理职责相匹配的信 息化应用来支持新的多元化业务需求。根据《海关全面深化业务改革2020框架方案》形成货运渠道和寄递渠道“两 类通关”的要求,也亟需建立与“两类通关”配套的风险防控管理体系。日前,货物渠道的新⼀代风险作业系统已建成邮、快、跨、旅、互市等非贸领域⼀体化风险防控作业体系亟需建立。
方案概述
本系统将海关各通关业务领域、各通关渠道、各通关系统、各项监管和风险防控工作中产品的系列数据进行采集、整合、治理、可视化建模和风险分析,在形成一体化风险防控中台数据库的同时,打造能够适应邮、快、跨、旅和互市贸易等各渠道监管差异、风险差异和防控差异的风险防控信息化功能,最终对海关各领域的通关作业、风险分析、运行管理起到“一体化”支撑和保障。

功能特性
分工负责、共同管控
构建总署、海关总署风险防控局(上海、⻩埔)、直属海关和隶属海关错位分工,各业务职能部门、风险防控部门、监管现场共同参与的风险防控运行机制。
统一加载、同步防控
将各部门的安全准入和税收风险防控需求,纳入风险防控部门统⼀实施,实现邮件、快件、跨境电商和旅客行李物品等渠道风险的同步防控。
三级布控、两轮驱动
构建总署、直属关、业务现场三级布控体系,以总署和直属关的分析布控为主,业务现场即决布 控为辅;在分析布控中坚持“科学随机+人工精准”两轮驱动,促进风险防控效益和效率双提升。
全面覆盖、全流程管理
实现对风险防控部门承接的非贸业务领域实行全覆盖,实现对各业务风险作业的全流程把控和管理,对非贸各通关作业系统进行配套的功能完善和升级。
内外合作、协同治理
强化和国内公安部门、邮政监管部门、邮政企业、快递企业、航空公司和国外海关的信息共享及协调配合,推进防控措施落地、互联互通和源头治理。
核心价值

作业模式
 
分头作业向集成作业转变,独立防控向一体化防控转变,人力防控向智能化防控转变。

知识图谱
 
以知识库为基础,通过对地址、证件、企业、商品、联系方式和航班等信息进行关联,以“人、号、企、物”四要素为中心进行标签化分析、跨渠道符合性分析、全域扩展分析和强联通分析,最终形成当事人的风险画像。

黑白样本
 
通过AI学习机制和大数据智能分析规则,把碎片化、多样化等数据进行打标签“训练”,自动判别数据的黑白边界,治理、提炼数据的风险特征样本,形成黑白样本库,为精准防控、精准作业提供保障。

防控效率
 
构建总署、直属关、业务现场三级布控体系、以总署和直属关的分析布控为主,业务现场即决布控为辅;在分析布控中坚持“科学随机+人工精准”两轮驱动,达到风险防控效益和效率双提升。

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